CATANIA – Gravi carenze nel rispetto della normativa antiriciclaggio sono state accertate dagli ispettori della Banca d’Italia nella gestione del Credito Etneo. Le relazioni conclusive hanno comportato per la stessa…
Tag: riciclaggio
I cinesi importano prodotti ed esportano, illegalmente, valuta
CATANIA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania unitamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, in relazione al significativo incremento dei voli sullo…